- Grupa CP
- Oferta
- Technologie
- Projekty
- Rynki
- Publikacje
- Kariera
- Kontakt
Kraków, dnia 4 lipca 2022
OGŁOSZENIE
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CONTROL PRCOESS S.A. z siedzibą w Krakowie
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2021 rok,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
-
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
-
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2021, - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2021,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2021,
- Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (wybór Przewodniczącego),
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.
Prezes Zarządu- Wojciech Wiatr
Kraków, dnia 21 czerwca 2021 r.
OGŁOSZENIE
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2020 rok,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
-
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
-
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2020, - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2020,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2020,
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.
Prezes Zarządu- Wojciech Wiatr
Tarnów, 25 listopada 2020 r.
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.
Tarnów, 29 październik 2020 r.
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.
Tarnów, 5 październik 2020 r.
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 rokuo zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.
Tarnów, dnia 7 września 2020 r.
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Skrzyszowskiej 6, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.
Kraków, dnia 18 czerwca 2020 r.
OGŁOSZENIE
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CONTROL PRCOESS S.A. z siedzibą w Krakowie
Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r.
o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2019 rok,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
-
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, - Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2019,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
-
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2019, - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w związku z pandemią koronawirusa,
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.
Prezes Zarządu - Wojciech Wiatr