Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Kraków, dnia 18 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CONTROL PRCOESS S.A. z siedzibą w Krakowie

 

Zarząd Spółki CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 16, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285783, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r.
o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019  rok oraz wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku Spółki za 2019 rok,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2019,
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
    z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok 2019,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CONTROL PROCESS za rok obrotowy 2019,
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, w związku z pandemią koronawirusa,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.   

 

Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Spółki w Tarnowie.

 

 

   Prezes Zarządu - Wojciech Wiatr

 

 

 

 


 

Do górymore